Definición de Blanqueo de capitales

También conocido como lavado de dinero, blanqueo de dinero o lavado de capitales. Es un procedimiento que se considera infracción penal, y que consiste en legalizar ante las administraciones públicas, mediante diferentes procedimientos ilegales,  la situación de masas de capital obtenidas a través de actividades ilegales (narcotráfico, trata de blancas, tráfico de armas, cobro de comisiones ilegales), u obtenidas mediante actividades legales pero de forma irregular, al margen de los procedimientos legalmente establecidos (impuestos, tasas administrativas, contratos, facturas, etc.). Al dinero que se ha obtenido ilegalmente y que por tanto, no está controlado por la Administración, se le llama dinero negro. Al proceso de legalizar ese dinero negro se le llama blanqueo de capitales, y también se usa la expresión hacer aflorar el dinero negro cuando se habla de intentar localizarlo.

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